Payza e dois irmãos canadenses acusados de operar um negócio de serviços financeiros sem licença e lavagem de dinheiro
Payza.com processou supostamente mais de US $ 250 milhões em produtos de esquemas Ponzi, de pornografia infantil e outras empresas criminosas
WASHINGTON - Dois irmãos canadenses foram indiciados por um júri federal no Distrito de Columbia acusado de operar uma empresa de serviços financeiros sem licença, que processou mais de US $ 250 milhões em transações.
O anúncio foi feito hoje pela advogada norte-americana Jessie K. Liu e Patrick J. Lechleitner, agente especial encarregado das investigações de segurança interna da Imigração e Alfândega dos EUA Washington, DC
A acusação foi devolvida no início deste mês e sem lacre no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Columbia. Firoz Patel, 43 anos, e Ferhan Patel, 37 anos, que moram na área de Montreal, Québec, são acusados de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e de violar os requisitos do programa anti-lavagem de dinheiro, uma quantia em dinheiro. lavagem de dinheiro conspiração e uma conta de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença no Distrito de Columbia. Se for condenado, cada um dos irmãos terá uma sentença máxima de mais de 25 anos.
A MH Pillars, Ltd., que faz negócios como Payza, é responsável por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Ferhan Patel foi preso em 18 de março de 2018, em Detroit. Ele fez sua primeira aparição em 19 de março de 2018 no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan. Ele permanece detido enquanto aguarda mais processos no Distrito de Columbia. Seu irmão continua foragido.
"A prisão e as acusações neste caso demonstram que vigoraremos vigorosamente as leis destinadas a proteger o consumidor americano", disse o procurador dos EUA, Liu. “Os negócios de transmissão de dinheiro precisam ser registrados federalmente e licenciados na maioria dos estados e jurisdições, incluindo o Distrito de Columbia. Os consumidores devem ter cuidado com aqueles que não seguem essas leis porque poderiam estar atuando como cobertura para outras atividades ilegais. ”
"Tenho orgulho das equipes qualificadas e profissionais de investigadores e advogados envolvidos na acusação de hoje e elogio seus esforços", disse o agente especial responsável pelo Lechleitner da HSI Washington. “Por meio desse tipo de cooperação interagencial de rotina, garantimos nossa sociedade segura, confiável e justa”.
A acusação alega que a atividade criminosa ocorreu em ou por volta de março de 2012 até o presente. Os réus, através da Payza.com, são acusados de operar um negócio de transmissão de dinheiro que operava sem as licenças estaduais necessárias e conscientemente transmitindo fundos que eram derivados de atividades ilegais. Apesar de receberem cartas de vários estados e serem informados por um consultor de que operar um negócio de transmissão de dinheiro sem as licenças necessárias era um crime, Firoz e Ferhan Patel continuaram suas atividades ilegais, a acusação alega.
A acusação alega que os Patels, juntamente com outros co-conspiradores, são responsáveis por transmitir mais de US $ 250 milhões nos Estados Unidos e em outros lugares. A investigação continua.
De acordo com a acusação, os clientes de Payza incluíam esquemas Ponzi, esquemas de pirâmide e um site de pornografia infantil. Os Patels abriram contas bancárias nos Estados Unidos e lavaram suas receitas ilegais através dessas contas.
A acusação também busca a perda de qualquer propriedade envolvida nessas ofensas ou rastreável a essas ofensas. Além disso, a acusação visa a apreensão específica de aproximadamente US $ 10 milhões que já foram apreendidos e congelados.
Mais informações estão disponíveis ao público em Obopay/Payza | USAO-DC | Department of Justice .
Uma acusação é meramente uma acusação formal de que um réu cometeu uma violação das leis criminais e não é evidência de culpa. Todo réu é presumido inocente até e, a menos que seja, provado culpado.
Este caso está sendo investigado pelo Departamento de Segurança Interna, Imigração e Fiscalização Aduaneira, Investigações de Segurança Interna, escritório do Washington Field. Ele está sendo processado e investigado pela advogada assistente dos EUA Zia Faruqui e Arvind K. Lal, chefe da Seção de Confisco de Ativos e Lavagem de Dinheiro. A assistência foi fornecida pelos procuradores-adjuntos americanos John P. Marston e Diane Lucas; a ex-procuradora assistente dos EUA Catherine K. Connelly; Especialistas em Paralegal C. Rosalind Pressley e Toni Donato; A advogada da vítima / testemunha Yvonne Bryant; Analista de Gerenciamento de Documentos Basizette Stribling; Assistente Jurídica Jessica McCormick; e especialistas em tecnologia de contencioso, Ron Royal e Joshua Ellen.
Payza and Two Canadian Brothers Accused of Operating an Unlicensed Money Service Business and Money Laundering | ICE
